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警方终于出手了!招行员工和钱端董事长一起被抓,14亿”骗局”坑了近万人,紧急回应来了

发布时间:2019年12月03日 17:21微信公众号:站长浏览(

    警方终于出手了!招行员工和钱端董事长一起被抓,14亿”骗局”坑了近万人,紧急回应来了

    中国基金报 泰勒


    招商银行和广东钱端商务服务有限公司(以下简称“钱端”)的关于9000名投资人、14亿元逾期的争议事件仍在发酵。


    近日,又出了新的消息。据新浪报道,钱端实控人陈强已经部分招行员工被批捕,而今天27日,招行也回应了。


    钱端实控人陈强被批捕

    还有招行员工


    据新浪法问的报道,广州天河经侦于昨日联系部分投资人,称钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“其中包括陈强,另外也有招行的人,案件还在梳理中,大约年底前会有通告。”


    钱端的最终实际控制人是网金控股的董事长陈强;网金控股即原广东优迈信息通信股份有限公司,注册资本3300万元,陈强持股80%,曾获投资机构红杉资本、IDG资本的投资,这些皆与招商银行并无直接关系。


    不过,钱端曾被招商银行宣称为旗下理财平台,钱端APP是招行总行在2016年力推“小企业E家投融资平台”项目的一部分,该项目的推广名叫做“员企同心”,分为企业版和个人版。企业版供银行对公业务使用,个人版就是钱端APP。


    6月26日深夜11点,广州警方发布消息:钱端已被立案侦查,随后第二天,招商银行总行相关负责人与钱端事件中的投资人在深圳东海社区街道办进行了第二次会面沟通,招行承认通过公司项目“员企同心”推广过钱端,并表示会对此次事件负责到底,至于最后招行要承担怎样的责任则由法院判决或者政府来决定。


    据新浪,在投资人今日提供的电话录音中,办案人员称“招行的人也抓了,网金的人也抓了。都已经批准逮捕,上个星期逮捕的。招行抓了这个项目的负责人左创宏。”但该名办案人员同时强调,案件相关人员只是涉嫌犯罪,具体是否犯罪应由法院判决。


    在被投资人问及招商银行在该案件中的责任时,该名办案人员表示,招行的责任还在进一步处理,“因为还有一些没有调查清楚的问题,下一步会继续进行调查。”


    对此,陈强的律师张某称,陈强的确被采取了强制措施。至于招行是否有人被抓,张某表示,“具体说招行也抓了一些人,但具体抓了谁我没有看到案卷,我也不确定。”


    招商银行紧急回应


    对于上述内容,招商银行回应称,对于有员工涉“钱端”案的相关信息,以公安机关正式公告为准。


    回应全文如下:


    对于有我行员工涉“钱端”案的相关信息,以公安机关正式公告为准。如有我行员工涉嫌犯罪,我行坚决支持司法机关依法惩处,绝不回避、不护短、不姑息。后续我行将继续积极配合公安机关调查,在公安机关查清事实,司法机关作出裁决后,依法依规,承担应负的责任。


    截至2019年9月末,招商银行集团资产总额73059.25亿元,较上年末增长8.30%;负债总额67030.77亿元,较上年末增长8.08%。截至2019年9月末,该行集团贷款及垫款总额44622.59亿元,较上年末增长13.46%;客户存款总额47637.88亿元,较上年末增长8.25%。


    2019年1~9月,招行集团实现归属于本行股东的净利润772.39亿元,同比增长14.63%;实现营业收入2077.30亿元,同比增长10.36%。其中,2019年1~9月,招行集团实现净利息收入1312.24亿元,同比增长11.23%,在营业收入中占比63.17%。


    回顾钱端案


    钱端(广东钱端商务服务有限公司)成立时间为2014年7月30日,经营范围包括企业管理咨询服务、计算机技术开发、技术服务、软件开发等,并不包含投资管理等金融服务权限。


    故钱端仅提供技术支持,而真正运营方为广东网金控股股份有限公司。而网金控股与招行的合作始于2013年。公开资料显示,早在2013年9月,招商银行旗下的互联网金融平台小企业E家上线运行,而当时小企业E家的运营方同样为网金控股。


    2015年5月8日钱端以及移动端APP改版上线,该时间节点后的2015年也是不少投资人第一次知悉并投资钱端发布产品的时间。


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